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          企業管治

          企業管治

          目標和原則 本集團一直致力維持一個優良可靠的企業管治架構,以就本集團管理方針和方向為本公司股東提供一個具透明度、公開和負責的架構。為強化董事會運作及使其更為專業,董事會轄下有五個委員會,計有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、投資委員會及企業管治委員會,各自執行不同的職責。 點擊查看

          公司章程 (本公司組織章程大綱及新細則應以英文本為準,任何中文譯本不得更改或影響其解釋。) 點擊查看

          股東提名侯選董事的程序 根據本公司公司細則第113條規定,本公司可不時於股東大會透過普通決議案選舉, 或授權董事選舉或委任任何人士作為董事以填補臨時空缺或作為增補董事, 惟董事人數不得得超過本公司股東於股東大會上釐定的上限。 點擊查看

          董事會成員多元化政策 董事會成員多元化政策(「政策」)載列多元化本公司董事會(董事會」)成員的途徑。 點擊查看

          企業管制 點擊查看

          • 王傳棟  主席
          • 石善博  總裁
          • 葛彬  副主席
          • 杜文民  非執行董事
          • 陳鷹  非執行董事
          董事會名單與其角色和職能 董事會名單與其角色和職能 點擊查看

          審核與風險管理委員會 審核委員會成員包括兩名獨立非執兩行董事黃得勝先生和俞漢度先生,及一名非執行董事王彥先生。俞漢度先生為審核委員會主席。審核委員會協助董事會就本集團財務申報過程、內部監控與風險管理以及內部核數職務的效率提供獨立客觀的審閱,旨在提升董事會的效率、問責度、透明度和客觀性。 點擊查看

          薪酬委員會 薪酬委員會成員包括名獨立非執行董事黃得勝先生和俞漢度先生,及一名非執行董事杜文民先生。黃得勝先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的職責為(其中包括)就本集團有關董事與高級管理層人員酬金政策及架構向董事會提供建議,并參考董事會不時議決的公司目標及目的,檢討及批準按表現厘定的薪酬。 點擊查看

          提名委員會 提名委員會成員包括三名獨立非執行董事黃得勝先生,于劍女士及秦朝葵先生,及兩名執行董事王傳棟先生和石善博先生。王傳棟先生為提名委員會主席。提名委員會的主要目的為協助董事會就委任新董事加入董事會制定正式、經審慎考慮及具透明度的程序。提名委員會的職責亦包括(其中包括)定期檢討董事會架構、規模及組成,并就任何建議更改向董事會提供意見。 點擊查看

          投資委員會 投資委員會成員包括一名獨立非執行董事黃得勝先生,兩名非執行董事魏斌先生和陳鷹先生,及一名執行董事王傳棟先生。魏斌先生為投資委員會主席。投資委員會的主要目的是協助董事會就下游城市燃氣業務(屬于董事會授權的投資門坎范圍內)作出投資決定。 點擊查看

          企業管治委員會 企業管治委員會包括三名獨立非執行董事黃得勝先生,秦朝葵先生和于劍女士,及兩名執行董事石善博先生和王添根先生。于劍女士為企業管治委員會主席。企業管治委員會的主要目的是協助董事會制定及檢討適用于本公司的企業管治政策及常規,并向董事會提出建議。 點擊查看

          股東通訊政策 點擊查看

          有關補發已遺失公司股份證明書之公告 點擊查看

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